央行網站刊發《我國腐敗分子向境外轉移資產的途徑及監測方法研究》報告———

　　中國外逃的腐敗分子是怎樣把巨額財產轉移到境外？央行反洗錢部門一直在進行深入研究。昨天，央行網站刊發名為《我國腐敗分子向境外轉移資產的途徑及監測方法研究》的報告精簡版本。該報告由央行反洗錢監測分析中心課題組完成，完成時間為2008年6月。

　　報告指出，中國官員因經濟犯罪外逃始于上世紀80年代末。近年來外逃的腐敗分子及其轉移至境外的資金究竟有多少，至今還沒有一組公認的數字，只能根據各方報道勾畫出大體狀況。

　　報告指出，人民銀行在監測思路上以“獲取非法資產”和“向境外轉移資產”階段為監測重點，依托并充分利用大額交易和可疑交易報告數據庫，加強對重點地區、敏感行業、特定人群和特定消費方式的監測，同時將自主分析和協查分析相結合。

　　報告建議相關部門應建立合作安排或工作機制實現信息共享，建立反腐敗機構互派特派員制度，海關建立反洗錢相關數據查詢、通報機制，建立與國外情報機構的交流等方式，完成反洗錢監測任務。

　　向境外轉移資產的八種方式

　　■用現金走私來轉移

　　主要是通過腐敗分子本人夾帶在行李中直接攜帶出境，這種方式較為簡單，費用低，但同時可走私的數額較為有限，風險也比較大；此外腐敗分子通過某些代理機構（主要是地下錢莊）利用一些專門跑腿的“水客”以“螞蟻搬家”、少量多次的方式肩扛手提地在邊境口岸（主要是深圳與香港、珠海與澳門海關）來回走私現金，偷運過境后再以貨幣兌換點名義存入銀行戶頭。這種方式雖然手續比較麻煩而且還要交給地下錢莊一定的費用，但風險較小，很難追查。

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