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中新社香港1月8日電一名22歲內(nèi)地電腦店的店主涉嫌在香港以公司名義開設(shè)銀行戶口,8個月內(nèi)清洗黑錢多達(dá)131億港元,平均每日5千萬元,被告在香港高等法院否認(rèn)洗黑錢罪,案件8日開審。
   
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內(nèi)地22歲男子涉嫌在香港8個月洗黑錢131億港元

海口網(wǎng) http://www.zmlsw.com 時間:2013-01-08 22:16

  中新社香港1月8日電一名22歲內(nèi)地電腦店的店主涉嫌在香港以公司名義開設(shè)銀行戶口,8個月內(nèi)清洗黑錢多達(dá)131億港元,平均每日5千萬元,被告在香港高等法院否認(rèn)洗黑錢罪,案件8日開審。

  控方表示,被告2009年7月成立一家秘書公司,公司沒有業(yè)務(wù)亦無繳稅紀(jì)錄,被告是公司的唯一董事及股東,他其后在一家銀行開設(shè)公司及個人戶口,同年9月先將260萬港元存入公司戶口,戶口金額不斷遞增,有支票、現(xiàn)金及透過互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)帳,到2010年4月,被告存款次數(shù)高達(dá)4800次,轉(zhuǎn)帳亦多達(dá)3500次,被告又曾經(jīng)將4項大筆款額由公司戶口轉(zhuǎn)至個人戶口,用作買賣股票。

  警方后來收到線報,展開調(diào)查,并凍結(jié)被告的戶口資金。

  對數(shù)額如此之大、頻率如此之頻繁的案件,香港中文大學(xué)市場學(xué)系教授洗日明對中新社記者表示,內(nèi)地有一些從不法途徑獲得的資金,透過合法金融作業(yè)流程之類的方法,以“洗凈”為看似合法的資金。

  洗日明指出,香港也時常發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的案件,主要是香港外匯沒管制,資金流動大,資金進(jìn)進(jìn)出出,不容易被察覺,所以許多洗黑錢的人看中這一點。

  洗日明估計,被告年紀(jì)輕輕,很可能只是一個中介人,案件的背后,可能涉及更多的人甚至企業(yè)。

  有執(zhí)業(yè)大律師表示,任何人觸犯洗黑錢罪名,法官會根據(jù)案情量刑,如果涉及金額巨大,例如涉及逾億元的資金,一旦罪名成立,監(jiān)禁年期將會是從重發(fā)落。(完)

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[來源:中國新聞網(wǎng)] [作者:司小蕙] [編輯:劉瀚濤]
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