国产精品亚洲欧美一级在线_国产一区视频免费观看_国产精品嘿咻嘿咻在线播放_国产成人午夜高潮毛片_国产亚洲精品网站_成年免费在线视频

中新社香港1月8日電一名22歲內地電腦店的店主涉嫌在香港以公司名義開設銀行戶口,8個月內清洗黑錢多達131億港元,平均每日5千萬元,被告在香港高等法院否認洗黑錢罪,案件8日開審。
   
 您當前的位置 : 社會新聞>

內地22歲男子涉嫌在香港8個月洗黑錢131億港元

海口網 http://www.zmlsw.com 時間:2013-01-08 22:16

  中新社香港1月8日電一名22歲內地電腦店的店主涉嫌在香港以公司名義開設銀行戶口,8個月內清洗黑錢多達131億港元,平均每日5千萬元,被告在香港高等法院否認洗黑錢罪,案件8日開審。

  控方表示,被告2009年7月成立一家秘書公司,公司沒有業務亦無繳稅紀錄,被告是公司的唯一董事及股東,他其后在一家銀行開設公司及個人戶口,同年9月先將260萬港元存入公司戶口,戶口金額不斷遞增,有支票、現金及透過互聯網轉帳,到2010年4月,被告存款次數高達4800次,轉帳亦多達3500次,被告又曾經將4項大筆款額由公司戶口轉至個人戶口,用作買賣股票。

  警方后來收到線報,展開調查,并凍結被告的戶口資金。

  對數額如此之大、頻率如此之頻繁的案件,香港中文大學市場學系教授洗日明對中新社記者表示,內地有一些從不法途徑獲得的資金,透過合法金融作業流程之類的方法,以“洗凈”為看似合法的資金。

  洗日明指出,香港也時常發現涉嫌洗錢的案件,主要是香港外匯沒管制,資金流動大,資金進進出出,不容易被察覺,所以許多洗黑錢的人看中這一點。

  洗日明估計,被告年紀輕輕,很可能只是一個中介人,案件的背后,可能涉及更多的人甚至企業。

  有執業大律師表示,任何人觸犯洗黑錢罪名,法官會根據案情量刑,如果涉及金額巨大,例如涉及逾億元的資金,一旦罪名成立,監禁年期將會是從重發落。(完)

?

?

相關新聞

渣打遭洗黑錢指控股價暴跌 創單日最大跌幅
匯豐洗白墨西哥七成黑錢 如007電影驚心動魄
劉鑾雄涉嫌洗黑錢拒辭執董引質疑 甘比胞姐或為執董
劉鑾雄被控行賄及洗黑錢 一張支票牽入澳門8億巨貪案
港黑幫“賣淫超市”遭警方臥底查獲 涉洗黑錢千萬
海口:"洗黑錢"電話嚇壞人 個人信息請勿輕易泄露
TVB爆料伯明翰老板楊家誠被抓 涉嫌洗黑錢
毒梟女友香港被控洗黑錢?受審稱兩千萬是賣淫所得

?

相關鏈接:
毒梟女友香港被控洗黑錢 受審稱兩千萬是賣淫所得
海口:"洗黑錢"電話嚇壞人 個人信息請勿輕易泄露
港黑幫“賣淫超市”遭警方臥底查獲 涉洗黑錢千萬
劉鑾雄被控行賄及洗黑錢 一張支票牽入澳門8億巨貪案
匯豐洗白墨西哥七成黑錢 如007電影驚心動魄
匯豐洗白墨西哥七成黑錢 如007電影驚心動魄
渣打遭洗黑錢指控股價暴跌 創單日最大跌幅
[來源:中國新聞網] [作者:司小蕙] [編輯:劉瀚濤]
版權聲明:

·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

?
圖解海口一周熱聞:海口日報海口網入駐“新京號”
圖解海口一周熱聞|多彩節目,點亮繽紛假期!
圖解海口一周熱聞:海口新年音樂會將于2024年1月1日舉辦
圖解海口一周熱聞:海口招才引智專場誠意攬才受熱捧
圖解海口一周熱聞:海口獲評國家食品安全示范城市
災后重建看變化·復工復產
圓滿中秋
勇立潮頭踏浪行
“發現海口之美”攝影大賽
     
     
     
排行
 
旅客注意!海口美蘭機場T2值機柜臺17日起調整
尋舊日時光 海口部分年輕人熱衷“淘”老物件
海口:云洞襯晚霞 美景入眼中
嗨游活力海口 樂享多彩假日
海口:城市升騰煙火氣 夜間消費活力足
海口:長假不停歇 工地建設忙
市民游客在海口度過美好假期
2023“海口杯”帆船賽(精英賽)活力開賽
海口天空之山驛站:晚照醉人
千年福地尋玉兔 共慶海口最中秋
 
|
|
 
     www.zmlsw.com All Rights Reserved      
海口網版權所有 未經書面許可不得復制或轉載
互聯網新聞信息服務許可證:46120210010
違法和不良信息舉報電話: 0898—66822333  舉報郵箱:jb66822333@163.com

網絡內容從業人員違法違規行為舉報郵箱:jb66822333@126.com

瓊公網安備 46010602000160號

  瓊ICP備2023008284號-1
中國互聯網舉報中心
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区在线视频 | 一区二区三区四区视频在线 | 看黄视频在线观看 | 国产一区在线播放 | 亚洲精品视频在线 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 91精品久久久久久久蜜月 | 久久综合久久综合久久 | av片在线免费播放 | 亚洲国产三级 | 日批视频免费 | 日韩成人在线观看 | 波多野结衣av在线播放 | 精品国产影院 | 国产精品成人一区二区 | 午夜精品福利一区二区三区蜜桃 | 久久国产精品一区 | 免费在线观看一区二区 | 91高清在线视频 | 欧美日韩国产一区二区三区 | 久久久久久国产精品久久 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 欧美视频网站 | 国产精品亚洲一区 | 一区二区三区 | 国产在线第一页 | 国产一区二区三区免费观看在线 | 久久久久久国产精品免费免费 | 日本一区二区三区免费观看 | 日本精品在线观看 | 麻豆视频观看 | 岛国大片在线 | 天天射天天射天天射 | 国产亚洲精品久久 | 日本久久久久 | 国产一区在线免费观看 | 久久精品视频在线播放 | 一级毛片视频 | 日韩中文字幕精品 | 日韩免费视频一区二区 | 午夜久久久久久久久久一区二区 |