海南警方破獲一宗特大非法經(jīng)營(yíng)案涉案金額1.2億

海口網(wǎng)　http://www.zmlsw.com　時(shí)間：2017-05-15 15:38

嫌疑人指認(rèn)犯罪現(xiàn)場(chǎng)。

　　海口網(wǎng)5月15日消息（記者劉杰通訊員王坤攝影報(bào)道）15日，海口網(wǎng)（微信號(hào)：haikouwang2013）記者從海南警方獲悉，海南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)指揮定安、昌江縣公安機(jī)關(guān)破獲一起特大非法經(jīng)營(yíng)案，涉案金額1.2億元，抓獲犯罪嫌疑人5名，成功打掉犯罪團(tuán)伙3個(gè)，搗毀犯罪窩點(diǎn)5個(gè)，當(dāng)場(chǎng)查獲電腦一批、POS機(jī)207臺(tái)、手機(jī)24部、銀行卡510張以及財(cái)務(wù)資料、賬本、刷卡小票等作案工具。

嫌疑人指認(rèn)犯罪現(xiàn)場(chǎng)。

　　2016年9月，省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)了海南某公司資金交易異常這一情報(bào)線索。經(jīng)對(duì)該公司經(jīng)營(yíng)、交易情況進(jìn)行梳理排查，警方發(fā)現(xiàn)其資金往來情況與其經(jīng)營(yíng)情況嚴(yán)重不符。經(jīng)查，犯罪嫌疑人梁某童、鐘某聰?shù)热俗?014年起，分別在海口、儋州等地注冊(cè)幾十家空殼商戶，向銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)申領(lǐng)幾十臺(tái)POS機(jī)，采取虛構(gòu)交易等方式，在海口、定安、昌江、儋州四地，非法從事為他人轉(zhuǎn)移資金、套取現(xiàn)金、養(yǎng)卡等犯罪活動(dòng)，涉及商戶上百家、個(gè)人賬戶1000多個(gè)，涉案金額高達(dá) 1.2億元。

警方繳獲的贓物。

　　海南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)立即以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪對(duì)梁某童等人立案?jìng)刹椋⒊檎{(diào)精干警力組成“9.29”專案組，迅速開展案件偵查工作。經(jīng)過6個(gè)月的縝密偵查，專案組查清了犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)，確定犯罪嫌疑人身份并摸清其活動(dòng)軌跡后，海南省公安廳抽調(diào)定安、昌江縣公安局70名警力，分別在海口、定安、昌江、儋州四地同時(shí)展開收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲梁某童、鐘某聰?shù)?名犯罪嫌疑人。

　　海南警方呼吁：違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金的行為涉嫌《刑法》第二百二十五條規(guī)定的非法經(jīng)營(yíng)犯罪，將受到法律制裁；同時(shí)參與非法套現(xiàn)持卡人的行為將被金融機(jī)構(gòu)記錄，嚴(yán)重影響個(gè)人征信。公安機(jī)關(guān)鄭重提醒廣大群眾要增強(qiáng)守法意識(shí)，自覺合法經(jīng)營(yíng)、合法使用信用卡，遵守國(guó)家金融秩序。