廣東偵破特大地下錢莊案 涉案200多億元

　　廣東韶關(guān)市公安局近日通報，成功偵破一宗特大地下錢莊案件，涉案金額高達(dá)200多億元。

　　根據(jù)中國人民銀行韶關(guān)中心支行移送的一條可疑交易線索，廣東韶關(guān)市公安局經(jīng)偵支隊在今年8月16日組成專案組對案件開展偵查，鎖定了一個用于洗錢的中間賬戶。

　　韶關(guān)市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊李警官：中間賬戶有個特征，就是當(dāng)天轉(zhuǎn)賬存入，因為我們的銀行賬戶是有一個實時轉(zhuǎn)賬和24小時轉(zhuǎn)賬的，進(jìn)來以后當(dāng)天就會通過現(xiàn)金支取就把錢取走了。我們就定位中間賬戶，19萬取現(xiàn)了，短時間把錢取走的。這個賬戶是做地下錢莊的。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該賬戶開戶至今，專門用于接收一名叫彭某的男子前往澳門的賭資轉(zhuǎn)賬。自2016年起，彭某(化名)每次前往澳門賭博，會先將賭資轉(zhuǎn)入鐘某某為其開立的轉(zhuǎn)賬賬戶，再由其團(tuán)伙的多名成員通過多次轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)出境，將彭某的賭資(人民幣)兌換成港幣，在澳門交付給彭某使用，共計近5000萬元。在香港，超過一定額度的資金取現(xiàn)需要預(yù)約，所以這個賬戶每次轉(zhuǎn)賬都在是在限額以下，以實現(xiàn)在境外的立即取現(xiàn)。

隨著調(diào)查的深入，警方發(fā)現(xiàn)何有大量類似的中轉(zhuǎn)賬戶。

　　韶關(guān)市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊李警官：十來個賬戶里面，一段時間里取現(xiàn)金額達(dá)到2億多。

　　據(jù)警方調(diào)查，該地下錢莊規(guī)模龐大，該犯罪團(tuán)伙控制了非法虛假賬戶148個，遍及全國20多個省份，涉案金額200多億元。

　　韶關(guān)市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊支隊長賴向陽：主要是通過大量的人民幣轉(zhuǎn)出國外，然后大量的外幣通過地下灰色渠道進(jìn)到國內(nèi)來，從中收取手續(xù)費(fèi)，非法牟利。

　　11月9日，專案組在韶關(guān)、珠海、茂名等地統(tǒng)一收網(wǎng)，共搗毀地下錢莊2個，抓獲犯罪嫌疑人7名。目前，7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件還在進(jìn)一步深挖中。

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