海口網9月29日消息? 近日，（陜西）咸陽市公安局經濟犯罪偵查支隊查辦的一起非法融資案，涉及往來賬目30億元，主要嫌疑人是涇陽縣公安局副局長兼城關派出所所長劉鋒林的妻子李春。據(jù)稱，有不少公職人員卷入這起融資案，所涉資金之巨，也成為新中國成立以來咸陽最大的一起非法融資案。

巨額資金可疑引起銀行調查

據(jù)辦案民警介紹，2010年3月份，咸陽市一家商業(yè)銀行機構發(fā)現(xiàn)涇陽人李春的咸陽個人賬戶交易可疑，由此引發(fā)銀行業(yè)反洗錢部門的調查。隨后，警方介入調查，其資金涉及中、農、工、交、建及各股份制銀行在內的咸陽全部12家銀行機構。警方在7月份調查時，涉及資金12億左右，隨著案件的進展，以李春為主的，總合他人的往返資金量達到約30億元，成為新中國成立以來咸陽最大一起非法融資案。

據(jù)警方介紹，咸陽市公安局經濟犯罪偵查支隊接受省公安廳下達任務后，于4月8日立案，目前李春已被刑事拘留。

以期貨為幌子內部分上下線

據(jù)知情人介紹，李春融資的手段主要是以期貨為幌子，回報主要是拆東墻補西墻。李春給“客戶”的實際投資回報大都在24%左右，這個回報相當于銀行利息的十多倍。直到李春案發(fā)后，許多接受調查的投資客戶，還根本不知道期貨為何物。

一參與融資的民警透露，早前的投資都獲得了高額回報，為了得到更多的高額回報，他又把錢都投給李春，最后進去的一筆錢因為資金鏈在2009年底就開始發(fā)生問題，直到案發(fā)后資金被套牢，不但賺不了錢，而且很可能回不了本。

為了刺激更多的人介入其中，李春還對前后幾批投資者內部分了上線和下線，“李春給上線是24%的回報，上線給自己發(fā)展進去的下線則是9%左右回報，投資者相互之間結成一個利益聯(lián)盟”。

目前已有多名警察接受調查

據(jù)熟悉李春的人介紹，其實李春最早是名臨時工，后來，她在咸陽搞了一美容門店后就很少回涇陽，但近幾年她搞融資發(fā)了，坐幾百萬的高檔轎車偶爾回一次涇陽。

據(jù)知情人介紹，李春利用副局長妻子的身份，在咸陽市漸漸接觸了一些官員的妻子，隨后也跟其他公職人員及家屬接觸緊密，其融資的很多人員都是隱形參與。另外還有企業(yè)單位及一些個體人員。

據(jù)辦案民警介紹，由于案件涉及的人員比較多，案件仍在進一步調查中，目前已有多名警察接受調查。

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